Procurorii Directiei Nationale Anticorputie (DNA) il ancheteaza pe administratorul companiei Romstrade, Nelu Iordache. Omul de afaceri este suspectat de schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor europene, delapidare, folosirea cu rea credinta a creditului societatii, fals in inscrisuri si spalare de bani, se arata intr-un comunicat al DNA.
In Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale, procurorii au retinut urmatoarele: Inculpatul Nelu Ioardache, in calitate de administrator al firmei Romstrade, a schimbat, fara respectarea prevederilor legale, destinatia sumei de 25 milioane lei, bani incasati in vederea proiectarii si executiei lucrarilor la primul tronson din autostrada Nadlac - Arad, lucrarea fiind finantata in proportie de 85% din fondul de coeziune al Uniunii Europene. Cea mai mare parte, din suma, aproape 10 milioane de lei, destinata pentru constructia autostrazii, a fost folosita pentru achitarea unor datorii ale societatilor in care era direct interesat, plati facute in baza unor contracte ce nu au legatura cu derularea contractului pentru autostrada.
O alta parte din bani, peste 9,8 milioane lei, a fost retrasa in numerar cu scopul declarat al achizitiei de terenuri, in baza unor antecontracte de vanzare - cumparare fictive. Inculpatul a falsificat personal 7 dintre aceste contracte, potrivit procurorilor.
In ceea ce priveste alte 20 de operatiuni comerciale ce nu au legatura cu proiectul construirii autostrazii, Iordache Nelu i-ar fi instigat pe unii angajati ai societatii Romstrade sa falsifice documente justificative. Banii au fost folositi fie pentru rambursarea de dobanzi si comisioane restante aferente unui contract de credit, fie au a fost cheltuiti cu titlu de onorariu notar public, taxa de carte funciara si impozit aferente achizitionarii unui teren in comuna Adunatii Copaceni, precum si pentru materiale, lucrari si servicii de consultanta si transport necesare proiectului de constructie, a unui complex in comuna Adunatii Copaceni.
Activitatea infractionala ar fi fost desfasurata cu sprijinul unor administratori ai altor firme. In consecinta, procurorii efectueaza acte de urmarire penala si fata de alte persoane.
La data de 1 decembrie 2012, procurorii au dispus retinerea lui Nelu Iordache pe termen de 24 de ore, urmand a fi prezentat Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pe termen de 29 de zile.
Recent, Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale a reziliat o serie de contracte incheiate cu asocieri conduse de firma Rosmtrade., respectiv pentru constructia primului lot al Autostrazii Nadlac-Arad, precum si contractul pentru reabilitarea unui lot din DN6.
La Adunatii Copaceni, in apropiere de Bucuresti, grupul de companii Romstrade-Blue Air, controlat de Nelu Iordache, intentiona sa construiasca un aeroport, investitie evaluata la 200-250 milioane de euro.
